Смыслов обучение под фт. Читать книгу «Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном — для ювелиров и не только». Финансовый мониторинг как вид финансового контроля.

20.09.202314.08.2024 admin 0 Comments

Смыслов обучение под фт

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

О нашей компании, наших юристах, экспертах и специалистах по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

В настоящее время в структуру нашей компании входят:

— Индивидуальный предприниматель Смыслов Павел Александрович (ОГРНИП 310774605501534) (коммерческое наименование «Корпоративные юристы Смысловы»);

— Индивидуальный предприниматель Воронецкий Владимир Юрьевич (ОГРНИП 320774600034070) (коммерческое наименование «Корпоративные юристы Смысловы»);

— ООО «Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга» (ОГРН 1157746223535, ИНН 7724310031), учрежденное нами с целью оказания полного спектра образовательных и консультационных услуг в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

Смыслов Павел Александрович.

Руководитель Компании. Родился в 1983 г.

Имеет два высших образования:

— юридическое (диплом с отличием Московской академии экономики и права);

— экономическое (диплом с отличием Московского автомобильно-дорожного института, 2005 г.).

Кандидат исторических наук (Российский университет дружбы народов, 2007 г.)

Основатель и учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга. Известный и авторитетный эксперт по финансовому мониторингу и вопросам ПОД/ФТ.

Специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ (МУМЦФМ Росфинмониторинга, 2013 г.) Преподаватель курсов целевого инструктажа и повышения уровня знаний по финмониторингу.

Лучший эксперт по финмониторингу и ПОД/ФТ (результаты первого всероссийского открытого конкурса «Профессионалы для ювелирной отрасли», 2016 г.)

Сдавал базовый экзамен по курсу рынка ценных бумаг в Федеральной комиссии по ценным бумагам (2001 г.)

В 2005-2007 гг. преподаватель ВУЗа, курсы «Искусство делово го общения» и «Культурология».

Офицер запаса. Автор книги « Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном для ювелиров и не только » (2016 г.) и огромного числа публикаций по экономике, финансам, праву и истории, вопросам финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ, в том числе автором публикаций в ведущих рецензируемых журналах России. Соавтор фундаментальных исторических исследований по истории Южного округа города Москвы (Царицыно и его окрестности).

Активно занимается общественной и политической деятельностью: Председатель Совета местного отделения Нагатино-Садовники г. Москвы Партии «Справедливая Россия», неоднократно выдвигался кандидатом в депутаты муниципальных собраний города Москвы, кандидатом для участия в выборах кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва. Член Союза возрождения родословных традиций (2009-2015 гг.) Имеет общественные и церковные награды и благодарности.

(ходатайство депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ о приглашении Смыслова П.А. на заседания Консультативного совета Росфинмониторинга и

информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в Росфинмониторинг, благодарственная грамота Русской православной церкви)

Руководитель нашей компании Смыслов Павел и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчин Юрий Анатольевич, 2016 г.

Смыслова Серафима Александровна.

Родилась в 1992 году.

Руководитель Межрегионального учебного и консультационно-правовой центр финансового мониторинга, учрежденного нами с целью оказания полного спектра образовательных и консультационных услуг в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

В 2015 г. с отличием окончила факультет клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.Е. Евдокимова. С 2015 г. назначена генеральным директором ООО «Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга»,

Курирует организационные вопросы деятельности нашей Компании. Активно занимается общественной и политической деятельностью. Является автором художественного романа «Другие дороги», изданного в 2014 году.

Руководство нашей компании, 2016 г.

Основатель нашей компании.

Высшее экономическое образование (диплом Всесоюзного заочного института пищевой промышленности, 1975 г.)

Кандидат экономических наук (Совершенствование коллективных форм материального стимулирования труда рабочих в пищевой промышленности, 1985).

Занимался педагогической деятельностью в высшем учебном заведении (дисциплина «Экономика труда»), работал в аппарате ВЦСПС, заместителем главного редактора Международного агропромышленного журнала, начальником отдела перспективных проблем труда Министерства труда и социального развития СССР.

С 1991 г. занимался частной практикой в сфере приватизации, внештатный консультант Нижегородского областного комитета по управлению имуществом (удостоверение № 1) и Московского областного комитета по управлению имуществом. С 1997 г. организовал и руководил защитой, в том числе судебной, многих предприятий от корпоративных захватов и корпоративного шантажа. Широко известный и авторитетный специалист в области корпоративного права и управления. Офицер запаса. Автор большого числа публикаций по экономике, праву, истории. Автор фундаментальных исторических исследований по истории Южного округа города Москвы (Царицыно и его окрестности).

Имел иные почетные государственные и общественные грамоты. Удостоен звания «Ветеран труда».

Наши интервью и комментарии в СМИ и на телевидении, упоминания в прессе

Эксперты нашей компании широко известны как авторы большого количества публикаций по 115 закону, корпоративному праву, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ в самых авторитетных газетах и журналах юридической и финансовой тематики. Мы активно сотрудничаем с различными средствами массовой информации, даем интервью и комментарии на телевидении, радио и в печатных изданиях.

Наши эксперты занимаются образовательной деятельностью, в т.ч. в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме практической работы в области корпоративного права, финансового мониторинга и ПОД/ФТ мы активно занимаемся научными исследованиями в области истории России, проводим краеведческие и родословные исследования территории современного Южного округа г. Москвы. О наших краеведческих и родословных изысканиях Вы можете почитать на нашем сайте в разделе «Краеведение«.

Мы находимся в городе Москве, работаем со всеми регионами России!

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Источник

Смыслов обучение под фт

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

20 лет Росфинмониторингу.

Квартальная сдача отчета в Росфинмониторинг не устроила Пробирную Палату.

Об обязательном контроле за некоммерческими организациями.

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК (Пробирную Палату).

Нужно ли вообще проходить обучение для лицензии на скупку или переработку.

Анкета системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ.

О выдаче лицензий на скупку и на переработку драгметаллов.

Коды 9003 и 9004 для отчетов в Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг дал новые разъяснения ювелирам.

В 115 закон вступили в силу новые поправки.

Перечни Росфинмониторинга 2.0 в личных кабинетах.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 о проверке лицензий и доменных имен.

Обзор письма Росфинмониторинга № 63 для ювелиров.

Письмо Росфинмониторинга №63 для ювелиров.

Новый опрос Росфинмониторинга в личном кабинете.

Квартальный график отчетов по ПОД/ФТ не устроил ЦБ РФ.

Видеосюжет «Каких клиентов теперь не примут на обслуживание из-за 115-ФЗ».

Возражения на рекомендации проверяющего о корректировке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

О новых правилах по финмониторингу для аудиторов.

Установлены образцы письменных запросов Росфинмониторинга.

Порядок доступа к реестру запрещенных сайтов.

Изменения в части идентификации клиентов.

Иностранные страховые организации включены в ПОД/ФТ.

Разъяснения Росфинмониторинга о проверке клиентов.

Видеосюжет: «Нужно ли менять правила внутреннего контроля летом 2021 года?»

О внимательности при исполнении предписаний в сфере ПОД/ФТ.

Протест прокурора из-за идентификации клиентов.

Постановка на спецучет через ГИИС ДМДК.

Росфинмониторинг направит запросы в организации.

Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Требования к идентификации клиентов изменены.

Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров.

Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Спецучет в Пробирной Палате через ГИИС ДМДК.

Как пройти тест Росфинмониторинга.

Видеосюжет «Новые запреты по 115-ФЗ».

О новых запретах по 115-ФЗ.

Рекомендации ЦБ по разработке ПВК по ПФРОМУ.

Новая форма залогового билета в ломбарде.

Как заполнить сообщение о подозрительной операции в ломбарде.

Новые запреты в 115-ФЗ и изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Не работает личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Банк России проверяет подлинность дипломов СДЛ по ПОД/ФТ.

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 1.5.

Об обязанности по раскрытию информации о бенефициарных владельцах.

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов.

Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно.

О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг.

Видеоролик: «Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно».

Особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Новый порядок контроля за организациями по 115 закону.

Новая версия АРМ «Организация 2.0».

Решения судов о приостановлении операций по 115-ФЗ.

Видеосюжет: «О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг».

Новые ЭЦП для отправки отчетов в Росфинмониторинг.

Как открыть свой ювелирный бизнес.

Руководитель нашей компании получил награду от Русской православной церкви.

Обучение по финмониторингу для ювелиров в Костроме.

Порядок обучения по ПОД/ФТ будет изменен.

О порядке работе с подозрительными операциями по финмониторингу.

Предприниматели получили н еобоснованные предостережения по ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля изменятся в 2021 году.

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут поменяться.

Состав направляемой по ПОД/ФТ информации будет уточнен.

Видеосюжет: «О рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению сделок с высоким уровнем риска».

Что нужно делать агентствам недвижимости по финмониторингу: письмо Росфинмониторинга №62 от 12.05.2021 для агентств недвижимости и риелторов.

Как сдать отчеты в Росфинмониторинг в связи с майскими праздниками?

Рекомендации Росфинмониторинга для риелторов по отправке отчетов.

Открыта запись на 03.06.2021 г. на Повышение квалификации п о ПОД/ФТ (для поднадзорных Банку России): «Повседневная работа ответственного сотрудника и новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года».

О внесении платежей по займу третьим лицом с точки зрения ПОД/ФТ.

Новые правила передачи информации в Росфинмониторинг юристами, бухгалтерами и иными лицами.

Об отказе клиенту, не прошедшему идентификацию.

Инструкция о сдаче информации в Росфинмониторинг может измениться.

Новое видео: «О тестах Росфинмониторинга в личном кабинете».

Текстовая версия: «Какие вопросы в тесте Росфинмониторинга и как его пройти: 89 вопросов за 75 минут».

Текстовая версия: «Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Тест в личном кабинете Росфинмониторинга из 89 вопросов.

Об обновлении правил внутреннего контроля по финмониторингу: в каких случаях меняется главный документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Как часто может поверять Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг напомнил о проверках.

Росфинмониторинг напомнил об обновлении правил внутреннего контроля.

Субъекты 115-ФЗ устали от новых перечней Росфинмониторинга.

Идентификация клиентов в Контур Призме.

Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ.

Обучение по ПОД/ФТ уже скоро.

Нулевые отчеты в Росфинмониторинг нужно сдавать.

10 апреля – дедлайн для правил внутреннего контроля НФО.

Получена благодарность от Росфинмониторинга.

Отчет в Росфинмониторинг о передаче недвижимого имущества в лизинг.

Когда скачивать перечни Росфинмониторинга?

Отчеты в Росфинмониторинг об операциях НКО.

Видеосюжет на YOTUBE канале: «Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ».

Опросник Росфинмониторинга для агентств недвижимости.

Вся правда о сервисе проверки клиентов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Видеоролик.

Обучение январским изменениям в 115-ФЗ.

Неделя до окончания обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения в идентификации по ПОД/ФТ.

Запросы от Росфинмониторинга.

Административный протокол за опечатку в почтовом индексе.

Как автоматизировать процедуру идентификации клиентов.

Основания для отказа по финмониторингу изменены.

Новые изменения 115 закона в 2021 г.

Обучение по новым изменениям в 115-ФЗ.

Субъекты 115 закона массово обновляют ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новый справочник кодов видов операций Росфинмониторинга.

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Источник

Смыслов обучение под фт

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187 ; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

База знаний по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115-ФЗ и прочие вопросы ПОД/ФТ, не вошедшие в ленту новостей

Практический материал по финмониторингу и ПОД/ФТ:

Энциклопедия финансового мониторинга и собрание практических статей, разъяснений и комментариев наших экспертов по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ

Нормативная база по финмониторингу и ПОД/ФТ :

Кодекс финансового мониторинга и ПОД/ФТ: нормативные акты и законодательство по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Видеосюжеты по финмониторингу и ПОД/ФТ:

Бесплатная подписка на специализированное СМИ по финмониторингу и ПОД/ФТ:

Наше сетевое СМИ «Вестник финансового мониторинга»

Телеграм-канал по ПОД/ФТ и 115-ФЗ (профессиональное сообщество по финмониторингу): t.me/pavelsmyslov

Обсуждение вопросов ПОД/ФТ на форуме финансового мониторинга (база вопросов и ответов):

Форум финансового мониторинга

Публикации по вопросам, не связанным с ПОД/ФТ, для ювелиров, ломбардов, МФО и других, а также по вопросам корпоративного права

Наши интернет-публикации для ювелиров, ломбардов, МФО и других, статьи по по корпоративному праву

Наши публикации по корпоративному праву в печатных газетах и журналах

Архив документов по корпоративному праву, публиковавшихся ранее на нашем сайте

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Источник

Смыслов обучение под фт

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Наш учебный центр проводит обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ): очное, онлайн и дистанционное обучение, вебинары, курсы по ПОД/ФТ, целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ с выдачей свидетельств по всей России.

Расписание ближайших очных и он-лайн занятий по финмониторингу (целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ) с выдачей свидетельств и их ориентировочная стоимость:

8 академ. часов, свидетельство

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Для всех видов деятельности

+ скидки до 50% от количества участников и по запросу,

8 академ. часов, свидетельство

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Для всех видов деятельности

+ скидки до 50% от количества участников и по запросу,

8 академ. часов, свидетельство

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Для всех видов деятельности

+ скидки до 50% от количества участников и по запросу,

4 академ. часа, свидетельство

Повышение квалификации п о ПОД/ФТ: «Повседневная работа ответственного сотрудника»

3850 рублей, скидки до 50% от количества участников и по запросу

8 академ. часов, свидетельствоПовышение квалификации / повышение уровня знаний по ПОД/ФТДля всех видов деятельностиЗаявка по запросу на:2 академ. часа, без свидетельстваТолько ювелиры, агентства недвижимости и лизинговые компанииЗаявка по запросу на:Как записаться на обучение по финмониторингу.Скачайте размещенные выше заявки, заполните их и пришлите, пожалуйста, по адресу электронной почты:Записаться на обучение по ПОД/ФТ, уточнить все организационные вопросы о целевых инструктажах по ПОД/ФТ, повышениях уровней знаний по финмониторингу Вы можете также напрямую у директора учебного центра Смысловой Серафимы Александровны по телефону:Обучение проводится на основании заключаемого с учебным центром договора и оплаты выставленного счета.О нашем учебном центре.Кто, как и где должен пройти обучение по финмониторингу.Популярную статью о том, кто из сотрудников должен обучаться по ПОД/ФТ, как и где пройти целевой инструктаж и обучение по финансовому мониторингу, а также о практических рекомендациях нашего эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по прохождению обучения, Вы можете прочитать ЗДЕСЬ.Руководство нашего учебного центра, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.Мы проводим обучение во всех городахНаш центральный офис находится в городе Москве, однако мы про водим очные, онлайн и дистанционные ц елевые инструктажи по финмониторингу как в столице, так и во всех городах и регионах России. Где бы Вы не находились, Вы можете записаться и пройти ближайшее обучение по финмониторингу в нашем учебном центре.Хотите пройти отдельный корпоративный или выездной индивидуальный целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Севастополе или Москве, инструктаж ПОД/ФТ в Тольятти, Хабаровске, Сочи, Мурманске, Краснодаре, Самаре, Саратове, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани или в любом ином городе? Напишите нам письмо и мы организуем выездное индивидуальное обучение у Вас.Какие виды обучения по финмониторингу мы проводим.Поэтому мы осуществляем все виды обязательного обучения в сфере финансового мониторинга и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) на основании нормативно установленных программ обучения:- целевой инструктаж по ПОД/ФТ;- повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ;- повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ;- различные иные курсы по финмониторингу.Мы стараемся проводить отдельные тематические семинары в зависимости от видов деятельности организаций: отдельно целевые инструктажи для страховых компаний, отдельно для ювелирных организаций, отдельно для агентств недвижимости, отдельно для ломбардов и т.д. Это позволяет слушателем более подробно узнать об особенностях деятельности в сфере ПОД/ФТ для своего вида деятельности.Мы готовы обучить представителей любых организаций, на которые распространяются нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ. Поэтому каким бы видом деятельности Вы не занимались, Вы можете пройти обучение именно у нас.Обучение в сфере ПОД/ФТ мы проводим на регулярной основе (ежемесячно). Географические рамки наших целевых инструктажей, повышения уровня знаний и плановых инструктажей – вся Россия. Вы можете пройти обучение по ПОД/ФТ очно, либо заочно (вебинар он-лайн через Интернет).Инструктажи, лекции и семинары по ПОД/ФТ мы проводим в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» и в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ.По окончании прохождения обучения слушателям выдается Свидетельство (сертификат) о прохождения целевого инструктажа или свидетельство о повышении уровня знаний или квалификации по ПОД /ФТ.Выдаваемые свидетельства отвечают установленным Росфинмониторингом требованиям и в случае проведении в отношении Вас проверочных мероприятий подтверждают факт прохождения Вами обучения в сфере финансового мониторинга.Сертификат о прохождении обучения по ПОД/ФТПодробная информация о нашем лекторе представлена в разделе нашего сайта «О нас«.Приглашаем Вас посмотреть видеоролик нашего лектора:(информационные письма разработчика ПО Росфинмониторинга о высоком уровне знаний Смыслова П.А. в вопросах предоставлении информации в Росфинмониторинг)Смыслов П.А. проводит обучение по ПОД/ФТ для якутских ювелиров и ломбардов, Якутск, 2014 г.Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут: Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросамНаши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);- обучение и инструктаж по финмониторингу;- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;- помощь на проверках;Мы в социальных сетях:Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-20 20Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателяИсточник