скрин обучение под фт
СКРИН ПОД/ФТ Внутреннее обучение
СКРИН предоставляет комплексную систему внутреннего корпоративного обучения по ПОД/ФТ.
Программный продукт «СКРИН ПОД/ФТ Внутреннее обучение» разработан с целью обеспечения комплексной системы внутреннего корпоративного обучения сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на основании Указания Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», а так же Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обучение в целях ПОД/ФТ является обязательным условием исполнения требований законодательных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в том числе нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга, а также внутренних документов организации.
Программный продукт «СКРИН ПОД/ФТ Внутреннее обучение» позволяет специальным должностным лицам проводить самостоятельное обучение сотрудников внутри организации, а так же оптимизировать временные и трудозатраты на обучение сотрудников компании на 50%.
Зарегистрировавшись на сайте и оформив подписку Вы получаете возможность:
Варианты и стоимость * доступа к «СКРИН ПОД/ФТ Внутреннее обучение»:
В стоимость входит подключение администратора и 5 обучающихся.
В стоимость входит подключение 10 обучающихся.
В стоимость входит подключение 100 обучающихся.
В стоимость входит подключение 3 00 обучающихся.
Нормативно-правовая основа обучения в целях ПОД/ФТ
• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 » Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;
• Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»;
• Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Учебные центры
Сегодня в Москве предлагают услуги по обучению специалистов финансовых рынков ряд различных учебных центров, но лишь единицы из этих учебных центров имеют право приема экзаменов и выдачи аттестатов ФСФР. Один из таких уц, это ИФРУ, расположенный в районе метро Павелецкая.
УЦ МФЦ учебный центр
Большинство аккредитованных курсов целенаправленно готовит к сдаче экзамена ФСФР. Наш учебный центр, помимо обязательной функции комплексной подготовке к экзаменам, дает практические знания работы на финансовых рынках, для этого мы привлекаем ведущих специалистов практиков, способных дать слушателям теоретические знания и, главное, поделится практическим опыт работы. В том числе такие услуги предлагает УЦ МФЦ учебный центр.
УЦ Центр СКРИН
Обучение в нашем учебном центре не ограничивается одной только подготовкой к сдаче квалификационных экзаменов. Мы оказываем образовательные услуги по подготовке IR-специалистов, ПОД/ФТ, профессиональные семинары и другие образовательные услуги для специалистов финансового рынка. Учебный Центр СКРИН также работает на этом рынке образовательных услуг.
Сопровождение проекта:
ИП Молчанова Т.В.
ИНН 701710326311
ОГРНИП 320774600034991
Согласие на обработку данных
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь). Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте.
Скрин обучение под фт
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ
(далее – «Правила»)
(редакция от 12.02.2021, утв. Приказом от 12.02.2021 № 7-о)
Правила пользования представляют собой соглашение между Обществом с ограниченной ответственностью «Система комплексного раскрытия информации и новостей» (Лицензиар/Правообладатель) и
Программа для ЭВМ позволяет с помощью открытой и общедоступной информации идентифицировать физическое лицо и сформировать унифицированный документ, предназначенный для присвоения уровня риска физическому лицу, с целью максимального соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ.
Программа является web-сайтом https://vo.skrin.ru и позволяет проводить внутреннее корпоративное обучение специалистов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Правообладатель обязуется обеспечить техническую возможность доступа Пользователя к Программе для ЭВМ в сети Интернет с использованием индивидуального системного имени, защищенного паролем только при условии, что техническое оснащение Пользователя отвечает следующим требованиям:
Использование других типов операционных систем и/или других браузеров возможно, но при их использовании не гарантируется доступ ко всем функциям программы.
Пользователю предоставляется право использования Программы для ЭВМ следующими способами:
Пользователь обязан соблюдать следующие ограничения при использовании Программы для ЭВМ:
Скрин обучение под фт
В разделе анализируется частота изменения организационно правовой формы (ОПФ) юридического лица на основе записей в ЕГРЮЛ.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 11.
В данном разделе проверяется наличие данных Федеральной налоговой службы России по дисквалификации лица в исполнительном органе.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 12.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 13.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 14.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 15
В разделе проверяется отсутствие места регистрации учредителя/участника организации в государстве или на территории, предоставляющем льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающем раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне).
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 16.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 17.
В разделе юридическое лицо проверяется по списку его ОКВЭД является ли оно общественной и религиозной организаций (объединением), благотворительным фондом, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и их представительством и филиалом, осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 18
В разделе проверяется, отсутствует ли юридическое лицо в перечне стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 19
В разделе проверяется, отсутствует ли юридическое лицо в перечне организаций оборонно-промышленного комплекса.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 20
В разделе проверяется, отсутствует ли юридическое лицо в перечне акционерных обществ, в которых позицию акционера (РФ) определяет Правительство РФ.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 21
В разделе проверяется, записи в классификаторе ОКФС отсутствует ли доля государственной собственности в уставном (складочном) капитале юридического лица.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 22
В разделе проверяется, отсутствуют ли у юридического лица, представителя клиента, бенефициарных владельцев статуса публичного должностного лица.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 23
В разделе проверяется сведения о включении юридического лица в санкционные списки.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 24
В разделе осуществляется проверка на совершение преступлений экономической или коррупционной направленности: наличие сведений о привлечении юридического лица к административной ответственности по статье 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 25
В разделе осуществляется проверка на наличие сведений о том, что клиентом является юридическое лицо, в отношении которого в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о недостоверности сведений о нем.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 26
В разделе осуществляется проверка на отсутствие сведений о том, что юридическое лицо имеет задолженность по уплате налогов и/или не представляет налоговую отчетность более года.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 27
В разделе осуществляется проверка на отсутствие сведений о приостановке операций по счетам (блокировке счетов).
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 28
В разделе осуществляется проверка на наличие сведений о проведении процедуры банкротства в отношении организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 29
В разделе осуществляется проверка на наличие сведений о присутствии в реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 30
В разделе осуществляется проверка на совершение юридическим лицом операции (сделки) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско- правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6000000 руб.), при этом такое юридическое лицо имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает 6 месяцев со дня его государственной регистрации.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 31
В разделе осуществляется проверка на наличие сведений о наличии в картотеке арбитражных дел.
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 32
В разделе осуществляется проверка на наличие сведений о наличии в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 33
В разделе осуществляется проверка на наличие отрицательного финансового результата за последний отчетный период (ФНС России/ГМЦ Росстата)
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 34
В разделе осуществляется проверка, отсутствует ли юридическое лицо в перечне организаций, в отношении которой имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Росфинмониторинг)
Вариант отображения информации на сайте представлен на рис. 35