специалист по финансовому мониторингу обучение
Специалист по финансовому мониторингу обучение
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны утвердить перечень лиц, проходящих обучение (пункт 3 Положения).
Обучение проводится в формах вводного инструктажа, дополнительного инструктажа, целевого инструктажа, повышения уровня знаний.
Вводный и дополнительные иструктажи проводятся специальным должностным лицом для работников, включенных в утвержденный перечень, в случаях и сроки, установленные Положением.
Целевой инструктаж и повышения уровня знаний проводятся организациями, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и другими организациями по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Перечень организаций, проводящих обучение в соответствии с Положением, размещен на сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ», подраздел «Организации партнеры».
Работники организаций и индивидуальных предпринимателей, включенные в утвержденный перечень, проходят обучение в сроки, установленные Положением.
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны вести учет прохождения сотрудниками обучения. Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.
ПОДФТ и противодействие коррупции
Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Институт и Учебный центр МФЦ заключили соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга о сотрудничестве в целях ПОДФТ:
Вы можете выбрать удобный график обучения:
Вечерняя группа – с 18:30 до 21:30.
Группа день/вечер – с 14:30 до 21:45.
Внимание! Набор в группы ведется постоянно. Количество мест в группе ограничено.
Курсы проводятся в комфортабельных аудиториях центрального офиса Учебного центра МФЦ по адресу: ул. Буженинова, дом 30 (5 минут от метро “Преображенская площадь”). Схема проезда.
Возможно также проведение выездных курсов в Москве и регионах России.
Стоимость и скидки
Стоимость обучения на открытых семинарах зависит от выбранной Вами программы и составляет от 5 000 до 22 000 рублей.
Стоимость участия в семинаре по типовой программе для представителей иных типов организаций – составляет 6 000 руб.
Стоимость участия в семинаре по индивидуальному графику составляет 22 000 руб.
Мы предоставляем Вам следующие скидки, если Вы:
По окончании обучения слушатели получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от Учебного центра МФЦ, имеющего государственную аккредитацию.
Дополнительное профессиональное образование специалистов по финансовому мониторингу
Курс профессиональной переподготовки по программе «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» с выдачей диплома государственного образца, 280 часов по требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н.
Квалификация, указываемая в дипломе, дает его обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности. Особенностью программы является то, что если вы не занимались ранее вопросами финансового мониторинга, но имеете высшее образование, программа позволяет вам в короткие сроки овладеть необходимыми знаниями и компетенциями, достаточными для занятия новым видом профессиональной деятельности. Для обучения не требуется диплом о высшем юридическом или экономическом образовании!
Кем вы сможете работать:
По всем вопросам звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Получаемые документы
1. Диплом о профессиональной переподготовке государственного образца:
Диплом является бессрочным и действителен на всей территории Российской Федерации.
Требования к слушателям
Для оформления диплома о профессиональной переподготовке необходимо предоставить:
Форма обучения
Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн.
Стоимость
85000 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Доставка диплома
Курьерской службой СДЕК бесплатно по указанному Вами адресу или в пункт выдачи СДЕК.
Учебная программа
Модуль 1. Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Модуль 2. Управление рисками ОД/ФТ и ФРОМУ.
Модуль 3. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 4. Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 5. Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 6. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Модуль 7. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ входит в тройку лучших компаний, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу.
Профессиональная переподготовка – это самостоятельная программа дополнительного образования, которая представляет собой альтернативный получению диплома вариант второго высшего образования в сфере финансового мониторинга. Ее преимущества – сжатые сроки прохождения, льготная стоимость и удобный график.
На программу переподготовки могут поступить обладатели диплома о среднем или высшем образовании. Это те люди, которые хотят заняться новым видом деятельности в области финансового мониторинга, ориентированы на успешную карьеру и повышение уровня квалификации для более эффективного выполнения рабочих обязанностей.
В программе курсов переподготовки предусмотрены только профильные дисциплины – это позволяет сократить время, затраченное на получение нового образования.
Особенностью программы является то, что она рассчитана на специалистов, имеющих опыт и достаточные профессиональные компетенции в сфере финансового мониторинга.
По всем вопросам звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Получаемые документы
Для кого этот курс?
Записаться на курс повышения квалификации имеют возможность руководитель подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), специалист по проведению финансовых расследований подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе соискатели на указанные должности.
Требования к слушателям
Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить:
Тип обучения
Обучение доступно онлайн. На этом курсе можно учиться онлайн.
Стоимость
12500 р. | 1 слушатель. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн) и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Доставка удостоверения
Курьерской службой СДЕК бесплатно по указанному Вами адресу или в пункт выдачи СДЕК.
Учебная программа
1. Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
6. Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
7. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
7.1. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов в целях выявления их связи с ОД/ФТ/ФРОМУ
7.2. Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
7.3. Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ.
7.4. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
7.5. Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
8. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
8.1. Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
8.2. Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8.3 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
8.4. Организация контроля реализации работниками правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Лицензия №10166 от 28.11.2018
Проверить действительность лицензии на осуществление образовательной деятельности можно на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ входит в тройку лучших компаний, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу.
Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Обучение по профстандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».
Продолжительность обучения: 72-520 часов.
Документ по окончании: удостоверение или диплом (в зависимости от выбранной программы).
Срок действия документа: 5 лет (удостоверение), бессрочно (диплом). Начало обучения: декабрь 2021.
—>
Форма обучения: очно, очно-заочно, дистанционно
Начало обучения: 19 ноября, 06 декабря
Стоимость обучения: по запросу
Отзывы:
ООО «МЕДИКЕТ» выражает благодарность менеджеру АНО ДПО «Национального Технологического Университета» Иванову И., за индивидуальный подход к каждому клиенту
Порядок прохождения обучения
Порядок прохождения обучения
Национальный технологический университет (НТУ), предоставляющий услуги в сфере дополнительного профобразования на основании Лицензии, выданной Мособрнадзором, работает с организациями финансовой и экономической направленности по всей России. Обучение финансовому мониторингу ориентировано на управляющих, юристов, экономистов, бухгалтеров и других специалистов, не вошедших в остальные группы. Мы организовываем профессиональную переподготовку и повышение квалификации по очной, очно-заочной и дистанционной форме.
Обучение в НТУ по профстандарту специалиста
Профстандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» № 456, утвержденный приказом Минтруда РФ № 512н от 24.07.2015 года, выступает в качестве образца уровня подготовленности специалистов к выполнению задач по организации и реализации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов.
Программа профпереподготовки «Специалист по финансовому мониторингу» дает ответы на множество вопросов связанных с профессиональной деятельностью и в полной мере описывает характеристики, которыми должны обладать квалифицированные специалисты.
Обучение специалистов по финансовому мониторингу по профстандарту позволяет в полной мере освоить:
реализацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации;
проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации;
организацию финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации и многое другое.
Каждый руководитель несет ответственность за своих работников. Учитывая тот факт, что штрафы за несоблюдение требований трудового законодательства кратно увеличились в 2016 году, обучение специалистов по финансовому мониторингу по профстандарту помогает не только сэкономить время на получение дополнительного профобразования, но и деньги.
Курсы повышения квалификации «Специалист по финансовому мониторингу» отвечают за развитие профессиональных навыков работников, приобретение новых компетенций и актуализацию уже имеющихся теоретических знаний.
Преимущества обучения в НТУ и как записаться на курсы
Среди основных преимуществ обучения в Национальном технологическом университете по дополнительным профессиональным программам можно отметить их невысокую стоимость, выбор формы обучения, динамичность и индивидуальный график построения занятий. Кроме того, Выбирая нас, Вы гарантированно получаете:
обучение по профстандарту, проходящее в соответствии с действующими государственными стандартами;
возможность получения престижного образования в одном из ведущих учреждений страны;
большой выбор программ дополнительного профессионального образования (более 1 000 наименований);
персонального менеджера, оказывающего бесплатные и безупречные услуги;
современную материально-техническую базу;
профессиональные компетенции, новые возможности, перспективные контакты и многое.
Получить ответы на все интересующие вопросы Вы можете, связавшись с нами по телефону или заказав услугу через специальную форму подачи заявки на этом сайте. Наши программы имеют отличные рекомендации, и мы получаем множество положительных отзывов от благодарных клиентов со всей России.