Брокерский договор псб что это

Брокерское обслуживание

Откройте брокерский счет в Промсвязьбанке и начните торговлю
ценными бумагами с надежным брокером!

Брокерский договор псб что это. Смотреть фото Брокерский договор псб что это. Смотреть картинку Брокерский договор псб что это. Картинка про Брокерский договор псб что это. Фото Брокерский договор псб что это

Акция «100 000 рублей за инвестиции».
Успейте поучаствовать до 30 декабря!

Мы предоставим

доступ на фондовую секцию (акции и облигации), срочную секцию (фьючерсные и опционные контракты), валютный рынок (доллары, евро, рубли).

доступ к дополнительной (вечерней) сессии на фондовом рынке Московской Биржи

бесплатное обслуживание брокерского и депозитарного счета, аналитическую и техническую поддержку

Если Вы клиент ПСБ оформите договор в мобильном или интернет-банке

Основные преимущества

— Отсутствует абонентская плата за ведение депозитарного счета
— Нет минимального порога входа

— Заключение договора онлайн или в любом удобном офисе
— Удобный Интернет-банк
— Бесплатные заявки брокеру по телефону: 8 800 700 9 777

Бесплатно предоставляем ПО для торговли (QUIK, webQUIK, iQUIK X/QUIK Android X)

Маржинальное кредитование дает возможность повысить эффективность торговых операций. Ценные бумаги 13% годовых, деньги 15% годовых

Покупайте валюту по выгодной стоимости!

Возможен вывод валюты в тот же день

Отслеживайте ваши инвестиции

В мобильном приложении iQUIK X/QUIK Android X из любой точки мира!

Тарифы

Фондовый (основной) рынок ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Тарифный план «ИНВЕСТОР»

При сумме оборота за торговый день, включая дневную и дополнительную (вечернюю) сессии (руб.)

Размер комиссии от суммы оборота за торговый день, включая дневную и дополнительную (вечернюю) сессии (руб.) Вне зависимости от оборота

Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛ»

При сумме оборота за торговый день, включая дневную и дополнительную (вечернюю) сессии (руб.)

Размер комиссии от суммы оборота за торговый день, включая дневную и дополнительную (вечернюю) сессии (руб.)

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00

от 5 000 000,01 до 10 000 000,00

от 10 000 000,01 до 20 000 000,00

от 20 000 000,01 до 100 000 000,00

Срочный рынок ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Сделки, заключенные в торговой системе FORTS

Покупка/продажа срочного контракта внутри 1 торгового дня

Заключение срочного контракта с переносом позиции

Комиссия за принудительное закрытые позиции

Исполнение срочного контракта

Гарантийное обеспечение за поддержание открытой позиции по срочному контракту

100% от размера гарантийного обеспечения, установленного торговой системой FORTS

Валютный рынок ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Тарифный план «ИНВЕСТОР»

При сумме оборота за Торговый день

Размер комиссии за Торговый день

По сделкам с Валютными инструментами USDRUB_TMS, EURRUB_TMS
(мелкие лоты)0,25%, но не менее 1 руб. за сделкуПо Сделкам с Валютными инструментами (за исключением мелких лотов)
Вне зависимости от оборота0,25%

Исполнение поручений на сделки переноса позиций с иностранной валютой

0,0433% от суммы 1-й сделки

в составе Сделки переноса позиций

Комиссия рассчитывается независимо от объема урегулированных Сделок

Тарифный план «ПРОФЕССИОНАЛ»

При сумме оборота за Торговый день

Размер комиссии за Торговый день

По сделкам с Валютными инструментами USDRUB_TMS, EURRUB_TMS
(мелкие лоты)0,3%, но не менее 1 руб. за сделкуПо Сделкам с Валютными инструментами (за исключением мелких лотов)

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00

от 5 000 000,01 до 10 000 000,00

от 10 000 000,01 до 20 000 000,00

от 20 000 000,01 до 100 000 000,00

Исполнение поручений на сделки переноса позиций с иностранной валютой

0,0433% от суммы 1-й сделки

в составе Сделки переноса позиций

Комиссия рассчитывается независимо от объема урегулированных Сделок

Как это работает

Вы открываете брокерский счет

Пополняете его удобным способом

Заполните заявку на консультацию

Ведущий брокер по количеству активных клиентов на
фондовом рынке Московской биржи

Ведущий брокер по количеству активных клиентов на
срочном рынке Московской биржи

Ведущий брокер по количеству активных клиентов на
валютном рынке Московской биржи

Получайте до 52 000 ₽ в год!

Рекомендуем открывать вместе с брокерским счетом и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), для получения налогового вычета от государства до 52 000 ₽ в год!

Частые вопросы

Как пополнить брокерский счет для покупки?

Пополнить брокерский счет просто, в Интернет Банке, через поиск «Быстрые операции» проведите операцию № 2900, деньги поступят с вашего рублевого счета в течение 1-1,5 часов. Для договора ИИС, операция № 2940. Либо переводом из другого Банка.

Если на счетах в ПСБ денежных средств недостаточно, Вы можете пополнить брокерский счет из другого Банка по реквизитам

Как вывести деньги с брокерского счета?

Вывести деньги с брокерского счета можно в Интернет Банке, через поиск «Быстрые операции» проведите операцию № 2952, деньги поступят на ваш рублевый счет в течение 1-3 дней. Время потребуется для расчета и удержания налога с дохода (при наличии).
Так же Вы можете подать поручение на вывод денег через QUIK или по телефону.

В QUIK: верхняя панель — «Расширения» — «Неторговые поручения» — «Вывод ДС»

Данная операция недоступна на webQUIK, iQUIK X и QUIK Android X по телефону: 8 800 700-9-777; 8 (495) 733-96-29.

Как платить налоги

Банк является налоговым агентом. Это удобно, так как Банк исчисляет и перечисляет в ФНС ваши налоги.
Налоги удерживаются в следующих случаях:

1. при выводе денег в течение года
2. при получении дивидендов/купонов
3. при расторжении брокерского договора
4. по окончании календарного года

Как получить доступ к QUIK

Банк предоставляет Вам бесплатный доступ к системе интернет-торговли QUIK, webQUIK, iQUIK X и QUIK Android X.

Для получения доступа к QUIK вам необходимо зарегистрировать ключ доступа в Интернет Банке, через поиск «Быстрые операции» проведите операцию № 2920, доступ будет предоставлен в течение дня. Для договора ИИС, операция № 2924.

Так же Вы можете воспользоваться версией webQUIK либо мобильными версиями iQUIK X и QUIK Android X.
Для получения доступа к webQUIK, iQUIK X и QUIK Android X вам необходимо зарегистрировать доступ в Интернет Банке, через поиск «Быстрые операции» проведите операцию № 2922, доступ будет предоставлен в течение дня. Для договора ИИС, операция № 2926. Не забудьте скачать приложение в Appstore или Google play.

Дополнительная информация для физических лиц (неквалифицированных инвесторов)

До даты проведения тестирования, предусмотренного частью 10 статьи 5 Закона N 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О рынке ценных бумаг“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон N 306-ФЗ) или статьей 51.2-1 Закона N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон N 39-ФЗ) в редакции Закона N 306-ФЗ, Банк воздерживается от предложения клиентам — физическим лицам неквалифицированным инвесторам заключать указанные ниже сделки и рекомендует клиентам — физическим лицам неквалифицированным инвесторам воздерживаться от направления в Банк поручений на совершение следующих сделок:

1. Сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ в редакции Закона N 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в т.ч.: изменение цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, наступление обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей;

2. Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на неорганизованных торгах;

3. Сделок, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ в редакции Закона N 306-ФЗ (в редакции, вступающей в силу с 01.04.2022 в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ), а именно:

— сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента — физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

— сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера — физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Источник

Открытие брокерского счета

Откройте брокерский счет в Промсвязьбанке и начните торговлю ценными бумагами с надежным партнером.

Как это работает?

Вы открываете брокерский счет в Промсвязьбанке на привлекательных условиях и получаете доступ на фондовую секцию (акции и облигации), рынок FORTS (фьючерсы и опционы), валютный рынок (доллары, евро, рубли). Банк предоставляет бесплатное обслуживание брокерского и депозитарного счета и предоставляет аналитическую и техническую поддержку.

Вам нужна консультация по заключению договора брокерского обслуживания?
Оставьте заявку, и мы перезвоним в ближайшее время.
Оформить заявку
Вы уже являетесь клиентом Промсвязьбанка?

Тогда вы можете самостоятельно заключить договор в интернет-банке, оформление займет не более 5 минут.
Заключить договор

Брокерский договор псб что это. Смотреть фото Брокерский договор псб что это. Смотреть картинку Брокерский договор псб что это. Картинка про Брокерский договор псб что это. Фото Брокерский договор псб что это

При сумме оборота за торговый день, включая дневную и дополнительную (вечернюю) сессии (руб.)

Вне зависимости от оборота

от 1 000 000,01
до 5 000 000,00

от 5 000 000,01
до 10 000 000,00

от 10 000 000,01
до 20 000 000,00

от 20 000 000,01
до 100 000 000,00

Заключение срочного контракта с переносом позиции

Покупка/продажа срочного контракта внутри 1 торгового дня

Комиссия за принудительное закрытие позиции

Исполнение срочного контракта

Гарантийное обеспечение за поддержание открытой позиции по срочному контракту

100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Торговой системой FORTS

При сумме оборота за Торговый день

При сумме оборота за Торговый день

Вне зависимости от оборота

от 1 000 000,01
до 5 000 000,00

от 5 000 000,01
до 10 000 000,00

от 10 000 000,01
до 20 000 000,00

от 20 000 000,01
до 100 000 000,00

Исполнение поручений на сделки переноса позиций с иностранной валютой

0,0433% от суммы 1-й сделки

в составе Сделки переноса позиций

Комиссия рассчитывается независимо от объема урегулированных Сделок

3.1. СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США)

Размер комиссии от суммы оборота за торговый день

до 30 000,00 долл. США

от 30 000,01 до 100 000,00 долл. США

0.09%, но не менее 1500 руб.

от 100 000,01 долл. США и выше

3.2. СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ С ВНЕШНИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

Сумма оборота за торговый день (эквивалент в долларах США)

Размер комиссии от суммы сделки

до 1 000 000,00 долл. США

от 1 000 000.01 до 5 000 000,00 долл. США

от 5 000 000.01 долл. США

Что бы начать торговать необходимо, сделать 3 шага.

Шаг 1
Оформите брокерский договор.
Если Вы клиент ПСБ, оформите договор в мобильном или интернет – банке.
Если Вы еще не клиент ПСБ, оставьте заявку на консультацию или посетите ближайший офис банка.
Шаг 2
Установите приложение для торговли «ПСБ Инвестиции»
Скачайте приложение «ПСБ Инвестиции» в App Store или Google Play войдите в него с помощью мобильного приложения PSB-Mobile.
Шаг 3
Пополните брокерский счет любым удобным способом
— через интернет-банк/мобильный банк
— в любом офисе банка
— переводом из стороннего банка

Источник

Брокерский договор псб что это

Брокерский договор псб что это. Смотреть фото Брокерский договор псб что это. Смотреть картинку Брокерский договор псб что это. Картинка про Брокерский договор псб что это. Фото Брокерский договор псб что это

Акция «100 000 рублей за инвестиции».
Успейте поучаствовать до 30 декабря!

Брокерский договор псб что это. Смотреть фото Брокерский договор псб что это. Смотреть картинку Брокерский договор псб что это. Картинка про Брокерский договор псб что это. Фото Брокерский договор псб что это

Карта «Сильные люди. Тариф особого назначения»

О брокерском обслуживании

ПАО «Промсвязьбанк» – универсальный государственный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России. ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Услугами банка пользуются около 3 миллионов физических и 260 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, более 10 000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов самообслуживания по всей России.

Банк предоставляет клиентам в соответствии с Правилам брокерского обслуживания и за вознаграждение, предусмотренное Тарифами Банка, брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, а именно, принимает от клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также сделки купли-продажи валюты.

Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляемые Банком, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги предоставляются Банком клиенту на основании заключенного между ними депозитарного договора в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Банк также предоставляет клиентам за вознаграждение услуги по информационному сопровождению при присоединении клиента к тарифному плану «Информационное сопровождение» в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифами Банка.

Приведенный список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах клиентов, в том числе путем заключения дополнительных соглашений.

Банк информирует клиентов о необходимости ознакомиться с Декларацией о рисках, являющейся обязательным приложением к Правилам брокерского обслуживания.

Оказываемые Банком услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные пунктом 1.4 Правил брокерского обслуживания, несут для клиента риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства клиента, передаваемые в Банк в рамках услуг Банка, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Поставщиком услуг является Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Оказываемые Банком услуги, предусмотренные пунктом 1.4 Правил брокерского обслуживания, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Поручения могут быть направлены по следующим формам

Источник

Условия брокерского и депозитарного обслуживания

Документы, необходимые для заключения договора

_____________________
*Применимо только для физических лиц, у которых в качестве места рождения указано США или для физических лиц, которые утратили гражданство США или постоянное резидентство США.

_____________________
*Применимо только для физических лиц, у которых в качестве места рождения указано США или для физических лиц, которые утратили гражданство США или постоянное резидентство США.

— для Клиентов – резидентов, период деятельности которых составляет 3 (Три) месяца и более:
I. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
II.копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, представленная в одном из следующих вариантов:
• с отметками налогового органа об их принятии;
• с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
• с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
III. копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
IV. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
V. письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств, в том числе по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Договора/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке/ Договора ИИС о в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии расчетного счета в Банке, при заключении Депозитарного договора заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора, предусматривающего оказание финансовых услуг и сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк. В случае если указанные документы были предоставлены Клиентом при открытии расчетного счета в любом подразделении Банка, то могут быть предоставлены учредительные документы, заверенные работниками подразделения в установленном Банком порядке.

Документы, необходимые для заключения Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС могут не предоставляться Клиентом – физическим лицом в Банк при заключении Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при заключении другого Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС, а также в случае, если идентификация проводилась Банком в отношении Клиента ранее при открытии расчетного или текущего или иного счета в Банке и (или) при заключении Депозитарного договора.

В случае если указанные документы были предоставлены Клиентом – юридическим лицом при открытии расчетного счета в любом подразделении Банка, то могут быть предоставлены учредительные документы, заверенные в соответствии с установленным в Банке порядке работниками подразделения, в которое были предоставлены указанные документы.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях

Банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Клиента без доверенности и в других целях. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Клиента ранее), в том числе составленную по форме Банка анкету Клиента, предоставляемую для идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

_____________________
* Допускается предоставление выписки, распечатанной с официального сайта налогового органа в сети Интернет в виде документа на бумажном носителе, заверенного уполномоченным лицом и печатью Клиента, либо распечатанной с официального сайта налогового органа в сети Интернет и заверенной сотрудником Банка.
** Решение общего собрания участников/акционеров Клиента должно быть удостоверено в соответствии с правилами, установленными пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:
• для публичных акционерных обществ – лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества;
• для непубличных акционерных обществ – путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
• для обществ с ограниченной ответственностью – путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.
*** Требование не распространяется на кредитные организации.
**** Требование не распространяется на кредитные организации.

В случае, если юридическое лицо – нерезидент, является российским налогоплательщиком:
I. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
II. копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями, представленная в одном из следующих вариантов:
• с отметками налогового органа об их принятии;
• с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
• с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
III. копия последнего аудиторского заключения;
IV. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

могут не предоставляться Клиентом в Банк при заключении Договора/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке/ Договора ИИС о в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при открытии расчетного счета в Банке, при заключении Депозитарного договора заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора, предусматривающего оказание финансовых услуг и сведения, отраженные в указанных документах, не менялись с момента их предоставления в Банк. В случае если указанные документы были предоставлены Клиентом при открытии расчетного счета в любом подразделении Банка, то могут быть предоставлены учредительные документы, заверенные работниками подразделения в установленном Банком порядке.

Документы, необходимые для заключения Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС могут не предоставляться Клиентом – физическим лицом в Банк при заключении Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС в том случае, если они были предоставлены в Банк тем же Клиентом при заключении другого Договора/ Договора БО-Лайт/ Договора о брокерском обслуживании на валютном рынке Московской Биржи/ Договора ИИС, а также в случае, если идентификация проводилась Банком в отношении Клиента ранее при открытии расчетного или текущего или иного счета в Банке и (или) при заключении Депозитарного договора.

В случае если указанные документы были предоставлены Клиентом – юридическим лицом при открытии расчетного счета в любом подразделении Банка, то могут быть предоставлены учредительные документы, заверенные в соответствии с установленным в Банке порядке работниками подразделения, в которое были предоставлены указанные документы.
Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях

Банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Клиента без доверенности и в других целях. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Клиента ранее), в том числе составленную по форме Банка анкету Клиента, предоставляемую для идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.

_____________________
***** Требование не распространяется на кредитные организации.
****** Требование не распространяется на кредитные организации.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *